ทดลองเล่นไพ่บาคาร่า ความพยายามของทางการบริติชโคลัมเบีย (BC) ในการยึด 2 ล้านดอลลาร์จากผู้ต้องสงสัยในการสอบสวนการฟอกเงินในคาสิโนที่มีชื่อเสียงได้รับการปฏิเสธโดยศาลฎีกาของจังหวัด
BC การฟอกเงิน
Caixuan Qin (ซ้าย) และ Jian Jun Zhu ถูกกล่าวหาว่าดำเนินกิจการธนาคารใต้ดินที่มีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ แต่คดีกับพวกเขาล้มลงเนื่องจากขั้นตอนที่ผิดพลาด (ภาพ: แวนคูเวอร์ซัน)
คดีต่อ Caixuan Qin, Jian Jun Zhu สามีของเธอ และบริษัท Silver International ของพวกเขาถูกตั้งข้อหาว่าเป็นคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของ BC ซึ่งเป็นจุดจบของ Operation E-Pirate ซึ่งเป็นการสืบสวน RCMP ครั้งใหญ่ที่กำหนดเป้าหมายไปยังเครือข่ายธนาคารใต้ดินที่กว้างขวางพร้อมลิงก์ไปยัง องค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ
แต่คดีนี้ล้มเหลวเมื่อปลายปีที่แล้วเนื่องจากความผิดพลาดในการดำเนินการ ในระหว่างการเปิดเผยหลักฐานมาตรฐานต่อทนายความของจำเลย ชื่อและข้อมูลของผู้แจ้งความลับของตำรวจก็ถูกเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ อัยการตัดสินใจว่าการดำเนินการต่อจะทำให้ผู้ให้ข้อมูลมี “ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง”
ในการล่มสลายของคดี สำนักงานริบของ BC ได้ขอคำสั่งแช่แข็งเงินสด 2 ล้านดอลลาร์จากผู้ต้องสงสัยทันที
แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้พิพากษาพบว่าสำนักงานริบทรัพย์สินทางแพ่งไม่ได้โต้แย้งทางกฎหมายอย่างยุติธรรม เงินสดจะถูกส่งคืนให้กับ Qin และ Zhu
ฟอกเงิน 1 พันล้านดอลลาร์
Silver International ถูกกล่าวหาว่าเป็นแนวหน้าสำหรับริชมอนด์ สาขา BC ของเครือข่ายการธนาคาร การดำเนินการที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมากถึง 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ส่วนใหญ่ผ่านคาสิโนของจังหวัด
อัยการอ้างว่าซิลเวอร์ได้รับเงินสดจากแก๊งอาชญากรที่เชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติดในอเมริกาใต้และโรงงานเฟนทานิลในมณฑลกวางตุ้งของจีน พวกเขาได้รับการชำระคืนผ่านการทำธุรกรรมในบัญชีธนาคารของจีน
เงินสดถูกยืมไปยังลูกกลิ้งสูงในการเดินทางขยะจากเอเชีย ซึ่งจะแปลงเป็นชิปและจมลงในภาคคาสิโน BC ที่จะหายไปตลอดกาล
รายงานอิสระที่ได้รับมอบหมายจาก David Eby อัยการสูงสุดของ BC และตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วสรุปว่าคาสิโนของจังหวัดได้กลายเป็น “ร้านซักรีดสำหรับองค์กรอาชญากรรม” รายงานระบุว่า พวกเขาได้นำวัฒนธรรมการรับเงินสดจำนวนมากมาใช้เพื่อต่อต้านการควบคุมการฟอกเงิน
ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้องข้อหาฉ้อโกงอดีตนักโทษสองคนจากเฮนเดอร์สันเนวาดาเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บเงินจากนักลงทุนจาก 29.5 ล้านดอลลาร์ในกองทุนรวมการพนันกีฬาที่ฉ้อโกง
เดิมพันกีฬา ponzi
กองทุนรวมการพนันกีฬาได้รับการรับรองในเนวาดาในปี 2558 แต่มีหลายกรณีของผู้ประกอบการที่หลบหนีนักลงทุนด้วยสัญญาเท็จว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ “มีความเสี่ยงต่ำ” และระบบที่เหนือชั้น (ภาพ: WTOP.com)
จอห์น เอฟ. โธมัส วัย 74 ปี และโธมัส เบกเกอร์ วัย 72 ปี ถูกจำคุกในช่วงทศวรรษ 1990 เนื่องจากดำเนินโครงการพีระมิดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเชลล์ที่แกล้งจัดหาเครื่องถ่ายเอกสารให้กับสถาบันการเงิน และจากการยื่นฟ้องทางแพ่งในศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตเนวาดาในสัปดาห์นี้ ทั้งคู่ได้ใช้กลอุบายเก่าๆ ของพวกเขาแล้ว
ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. โธมัสและเบกเกอร์จ้างเครือข่ายตัวแทนขายและนายหน้าการลงทุนที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นเพื่อรับสมัครนักลงทุนประมาณ 600 รายในระยะเวลาห้าปีจากกว่า 40 รัฐ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะได้รับผลตอบแทน 500 เปอร์เซ็นต์ถึง 1,200 ดอลลาร์จาก “ระบบความพิการที่เป็นกรรมสิทธิ์” ซึ่งเป็น “วิธีที่มีความเสี่ยงต่ำในการเพิ่มเงินของคุณเป็นสามเท่าในเวลาน้อยกว่าหกเดือน”
รับประกันล้านล้าน
ในความเป็นจริง พวกเขาใช้เวลาน้อยกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ของการเดิมพันกีฬาทั้งหมด และถึงกระนั้นพวกเขาก็ทำให้ผลการแข่งขันสูงเกินจริง ก.ล.ต. อ้างว่า ส่วนที่เหลืออีก 85 เปอร์เซ็นต์ไปที่ “กองทุนไลฟ์สไตล์ของ Thomas และ Becker จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับนายหน้าและตัวแทนหรือชำระเงิน Ponzi” ตามการยื่นฟ้อง
“ระบบ” – ตามที่ได้อธิบายไว้ในสื่อส่งเสริมการขาย – เกี่ยวข้องกับการใช้การเดิมพันแบบพาร์เลย์หลายรายการหรือแบบรายรอบ ซึ่งอยู่ไกลจากข้อเสนอที่ “มีความเสี่ยงต่ำ” และโดยทั่วไปมักถูกหลีกเลี่ยงโดยนักพนันมืออาชีพ
อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่ยังคงกล่าวอ้างเท็จอย่างอุกอาจ เช่น “[w]e สร้างรายได้เร็วกว่า Warren Buffet ถึงล้านเท่า . . ที่จริงแล้วเราเติบโตเร็วกว่าสี่พันล้านเท่า”
กองทุนรวมเดิมพันกีฬาคืออะไร?
กองทุนรวมการพนันกีฬpper Fetty Wap เผชิญกับการนับแบตเตอรี่สามครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนครลาสเวกัสจับกุมเขาในเช้าวันอาทิตย์ที่ Mirage Hotel and Casino
Rapper Fetty Wap ถูกจับหลังจากพนักงานสามคนที่ Mirage อ้างว่าเขาตีพวกเขาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันอาทิตย์ (ภาพ: เร็กซ์/อิสระ)
ตามTMZแร็ปเปอร์ซึ่งมีชื่อเกิดคือ Willie Maxwell II ถูกตั้งข้อหากระทำความผิดหลังจากถูกกล่าวหาว่าตีพนักงานเสิร์ฟและพนักงานอีกสองคนของรีสอร์ท Strip
เขาใช้เวลาสองสามชั่วโมงในการควบคุมตัวของตำรวจก่อนที่จะถูกปล่อยตัว ตามบันทึกของศาล การปรากฏตัวครั้งต่อไปของเขาถูกกำหนดไว้สำหรับเวลา 8.00 น. PT วันที่ 31 ต.ค. ต่อหน้าผู้พิพากษา Diana Sullivan
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่ได้เปิดเผยข้อมูลมากกับผู้สื่อข่าวและไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะมิราจในงบของพวกเขาเพียง แต่บอกว่าธุรกิจอยู่ใกล้ 3400 บล็อกของภาคใต้ของลาสเวกัสบูเลอวาร์ที่อยู่ถนนสำหรับคาสิโน MGM
เกี่ยวกับ Fetty
Fetty อายุ 28 ปีเกิดมาพร้อมกับโรคต้อหิน สภาพดังกล่าวทำให้เขาสูญเสียตาซ้ายตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาสวมตาเทียม ตามรายงานของสื่อ
ในฐานะแร็ปเปอร์ เขาระเบิดฉากนี้เมื่อเกือบ 5 ปีที่แล้วด้วยซิงเกิ้ลแรกของเขา “Trap Queen” เพลงดังกล่าวขึ้นถึงสถานะแพลตตินัมถึงเจ็ดครั้งในสหรัฐอเมริกาและจบปี 2015 โดยเป็นเพลงที่ 2 ในชาร์ทสิ้นปีของ US Hot R&B และอันดับที่ 4 ในชาร์ตสิ้นปีของ Billboard Hot 100
สตูดิโออัลบั้มเปิดตัวในชื่อตนเองของเขาขึ้นสู่อันดับ 1 ทั้งในรายชื่ออัลบั้ม Billboard 200 และ Billboard R&B/Hip-Hop เขายังแสดงเพลงของ Selena Gomez, Migos และ Gwen Stefani
ไม่ปรากฏว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้ Fetty ไม่สามารถออกทัวร์ยุโรปนาน 20 วัน ซึ่งจะเริ่มในวันพุธ จุดแรกจะอยู่ที่อัมสเตอร์ดัม
แผ่นแร็พ
เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่แปรงครั้งแรกของ Fetty ที่มีกฎหมาย TMZรายงานเมื่อเดือนมิถุนายนว่าผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวหาว่าแร็ปเปอร์ทำร้ายเธอที่เช่า Airbnb หลังจากถ่ายวิดีโอในลอสแองเจลิส วิดีโอที่เว็บไซต์ข่าวได้รับแสดงให้เห็นว่ากล้องเล็งไปที่ Fetty ในห้องนอน โดยมีเสียงผู้หญิงนอกจอบอกให้เขาทำอีกครั้ง
ผู้ประกอบการค้าขยะชาวจีนและเจ้าหนี้เงินกู้ที่อยู่รอบ ๆ คาสิโนของฟิลิปปินส์กำลังจ้างอดีตทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจของฟิลิปปินส์เพื่อลักพาตัวนักพนันชาวจีนที่ล้มเหลวในการชำระหนี้ของพวกเขา
คาสิโนฟิลิปปินส์
กลุ่มต่อต้านการลักพาตัวของ PNP คือ AKG ได้รับการรวมตัวกันเพื่อตอบสนองต่อการลักพาตัวของนักพนัน ซึ่งในบางกรณีก็ดำเนินการโดยอดีต PNP และนายทหาร (ภาพ: ผู้สอบสวนของฟิลิปปินส์)
นั่นเป็นไปตามพันตรีแรนนี่ ลูแมคทอด หัวหน้า AKG สาขาต่อต้านการลักพาตัวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PNP) Lumactod บอกในการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าแผนกของเขากำลังดำเนินการ “ตามล่าอย่างต่อเนื่อง” สำหรับอดีตเจ้าหน้าที่อันธพาล โดยเสริมว่าบางคนถูกจับกุมหรือถูกสังหารในระหว่างการปฏิบัติการต่อต้านการลักพาตัว เขายืนยันว่าบางคนเคยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง แต่ปฏิเสธที่จะบอกชื่อหรือยศ
ภาคคาสิโนของฟิลิปปินส์กำลังเฟื่องฟู ต้องขอบคุณการไหลเข้าของการท่องเที่ยวของจีนซึ่งได้รับแรงหนุนจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนับตั้งแต่การเลือกตั้งสู่อำนาจของประธานาธิบดี Rodrigo Duterte ของฟิลิปปินส์
ดูเตอร์เตได้หันหลังให้กับพันธมิตรที่มีมายาวนานของฟิลิปปินส์ในสหรัฐฯ แทนที่จะยอมรับมหาอำนาจแห่งเอเชียและผ่อนคลายข้อกำหนดด้านวีซ่าสำหรับผู้มาเยือนชาวจีน ภายใต้นโยบายใหม่ของดูเตอร์เต นักท่องเที่ยวชาวจีนต้องยื่นขอเอกสารเมื่อมาถึงประเทศเท่านั้น
เงินกู้ฉลามฝูงสู่คาสิโนฟิลิปปินส์
แต่ด้วยคลื่นลูกใหม่ของนักท่องเที่ยว ก็มาถึงกลุ่มคนกลาง คนกลางที่จัดทริปสำหรับ VIP และให้ยืมเงินก้อนโตเพื่อหักล้างการเคลื่อนไหวของเงินสดออกจากจีนแผ่นดินใหญ่
การลักพาตัวได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยปกติแล้ว เหยื่อจะถูกคุมขังจนกว่าญาติของพวกเขาจะยอมจ่ายเงิน พวกเขามักจะถูกทุบตีหรือทรมาน และบางครั้งก็แย่กว่านั้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ร่างของเหยื่อการลักพาตัวถูกดึงออกจากลำห้วยในเมือง General Trias ในจังหวัด Cavite ในฟิลิปปินส์
ในปี 2561 มีคดีลักพาตัว 16 คดีที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อ 17 คนตามรายงานของThe Philippines Star ปีนี้พบแล้ว 24 ราย เหยื่อ 27 ราย เหลือเพียง 2 ใน 3 ของปีเท่านั้น
ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้ถูกจับกุมในข้อหาก่ออาชญากรรมก็เพิ่มขึ้นจาก 17 คนในปี 2561 เป็น 51 คนจนถึงปีนี้ แม้ว่าสิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการปราบปรามของทางการฟิลิปปินส์ PNP ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าได้จัดตั้ง “ทีมจู่โจม” ลักพาตัวสองกลุ่มในกรุงมะนิลาเพื่อจัดการกับปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นการดำเนินการเดิมพันกีฬาในรัฐอินเดียนาซึ่งนักพนันวางเดิมพันมากกว่า 17 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2559 นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งในขณะที่รัฐฮูซิเยร์เริ่มเสนอการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมาย
Ameristar ใน East Chicago Indiana เป็นหนึ่งในสามสถานที่ในรัฐที่จะเริ่มเสนอการพนันกีฬาทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่เพิ่งตั้งข้อหาชายคนหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายในรัฐอินเดียนา (ภาพ: EastChicago.Ameristar.com)
โครงการที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมดำเนินการโดยเบร็ทเอเวลส์, 46, นิวปาเลสไตน์ได้รับมากกว่า $ 1.8 ล้านในผลกำไรตามที่กรีนฟิลด์รายวันข่าว การดำเนินการที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเดิมพันมากกว่า 176,000 ตั้งแต่ปี 2559 เจ้าหน้าที่เปิดเผย
เวลส์เผชิญหกข้อหา พวกเขารวมถึง: การนับระดับ 5 ของอิทธิพลทางธุรกิจที่ทุจริต, การนับระดับ 6 ของการพนันมืออาชีพและการมีส่วนร่วมอย่างรู้เท่าทันในการทำบัญชีและการเรียกเก็บเงินระดับ 6 สองครั้งในการส่งเสริมการพนันมืออาชีพ, หนังสือพิมพ์กล่าว
นอกจากนี้ เขายังถูกตั้งข้อหาขโมยระดับ 6 อีก 2 กระทง โดยที่มูลค่าทรัพย์สินอยู่ระหว่าง 750 ถึง 50,000 ดอลลาร์ รายงานของหนังสือพิมพ์ระบุ นั่นเกิดจากสิ่งของที่ถูกขโมยซึ่งถูกกล่าวหาว่าพบในธุรกิจของ Wells
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดหกปีในความผิดที่ร้ายแรงที่สุด หนังสือพิมพ์รายงาน ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ต้องสงสัยรายอื่นๆ จะถูกจับกุมหรือไม่ โดยอ้างอิงจากคำให้การของพนักงานอัยการในท้องที่ถึงนักข่าวหรือหาก Wells อาจถูกตั้งข้อหาอื่นๆ
Wells ปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษา Scott Sirk ใน Hancock County Circuit Court เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Wells ได้รับการปล่อยตัวด้วยพันธบัตรเงินสดมูลค่า 2,500 ดอลลาร์
Wells ถูกเฝ้าระวังติดตาม,
รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการการพนันมีอยู่ในคำให้การที่รวบรวมโดยผู้ตรวจสอบที่ทำงานให้กับคณะกรรมการการเล่นเกมอินเดียน่า โครงการนี้ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดย Wells และหุ้นส่วนธุรกิจที่ไม่มีชื่อซึ่งได้ลาออกจากธุรกิจทำบัญชีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ตัวแทนเจ็ดคนถูกกล่าวหาว่าเก็บเงินสำหรับการดำเนินการพนันในรัฐอินเดียนาตอนกลาง การดำเนินการนอกจากนี้ยังใช้สองเว็บไซต์ระบุโดยนักวิจัยเป็นwww.lockandloadsports.comและwww.bigdogsportswagering.com
เวลส์ถูกกล่าวหาว่าให้ที่อยู่เว็บแก่นักพนันผ่านข้อความ นอกจากนี้เขายังให้รหัสผ่านเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงไซต์ได้ คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรกล่าว
เวลส์พบกับนักพนันในบาร์อินเดียแนโพลิสเพื่อเก็บเงิน บัญชีถูกกล่าวหาว่าชำระเงินในวันจันทร์และวันอังคาร
นักวิจัยกล่าวว่าพวกเขาเฝ้าดู Wells ที่บาร์ พวกเขายังใช้อุปกรณ์ติดตามที่ได้รับการอนุมัติจากศาลในรถกระบะของ Wells เมื่อเขาไปพบกับลูกค้า เจ้าหน้าที่กล่าวเสริม
ในบรรดาการแข่งขันกีฬาที่ถูกกล่าวหาว่าเดิมพันนั้นเกี่ยวข้องกับทีมฟุตบอลของ New Palestine High School
การพนันกีฬาทางกฎหมายในรัฐอินเดียายวัย 37 ปีรายหนึ่ง ซึ่งถูกมองว่าเป็นลูกล้อสูงระดับ 2 ถูกควบคุมตัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศและลักพาตัวผู้หญิงคนหนึ่งในลาสเวกัสเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเขาได้พบในช่วงเวลาสั้นๆ ที่โรงแรมนิวยอร์ก-นิวยอร์ก & คาสิโน.
ชายและหญิงพบกันที่ล็อบบี้ของคาสิโนนิวยอร์ก-นิวยอร์กในลาสเวกัส และต่อมาเขาถูกกล่าวหาว่าลักพาตัวและล่วงละเมิดทางเพศเธอ (ภาพ: VisitLasVegas.com)
คาปรีแฮร์ริส – หนึ่งครั้งมินนิโซตามีถิ่นที่อยู่ – ก็สามารถที่จะชักชวนให้เหยื่อไปที่รถเช่าของเขาที่จอดอยู่ในโรงจอดรถสถานที่จัดงานในวันที่ 21 กรกฏาคมตามที่ลาสเวกัทบทวนวารสาร เขาขับรถออกไปโดยมีผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้โดยสาร และต่อมาถูกกล่าวหาว่าบังคับผู้หญิงให้มีเซ็กส์ ตำรวจอ้าง
สมัครเล่นไฮโล แฮร์ริสอยู่ในศูนย์กักกันคลาร์กเคาน์ตี้หลังจากถูกจับกุม เขาถูกคุมขังในพันธบัตรมูลค่า 100,000 ดอลลาร์
ตำรวจกล่าวว่าเหยื่อบอกพวกเขาว่าเธอได้พบกับแฮร์ริสในล็อบบี้ของคาสิโน เธอถามว่าจะหาคนขับ Uber ได้ที่ไหนบ้างที่จะพาเธอไป
Harris เสนอให้ขี่เหยื่อ V
แต่เธอไปกับแฮร์ริสไปที่โรงรถและหลังจากที่เขาบอกเธอว่าเธอพลาดคนขับ Uber เขาก็จะพาเธอไปส่งแทน
ผู้หญิงคนนั้นตกลงและขอให้ขับรถไป 7-Eleven ในลาสเวกัส ด้วยวิธีนี้ผู้เสียหายจะไม่เปิดเผยว่าเธออาศัยอยู่ที่ไหน ตำรวจกล่าว
แต่แทนที่จะมุ่งตรงไปที่นั่น ดูเหมือนแฮร์ริสกำลังขับรถเป็นวงกลมและขับรถไปบนทางหลวงด้วย ผู้หญิงคนนั้นบอกกับตำรวจ ระยะห่างระหว่างคาสิโนและร้านสะดวกซื้อประมาณสามไมล์ ในเส้นทางตรงควรใช้เวลาขับรถ 12 นาที
ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายในรถ เธอหนีรถและเดินไปที่เซเว่นอีเลฟเว่น
การรักษาความปลอดภัยที่นิวยอร์ก-นิวยอร์กกล่าวว่าแฮร์ริสเป็น “ผู้บังคับบัญชาระดับสูงอันดับสอง” ในสถานที่ดังกล่าว ตำรวจกล่าว เขาเป็นแขกรับเชิญที่ Aria Resort & Casino ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ตำรวจกล่าว
โฆษกของ MGM Resorts International ซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ เขาส่งคำถามไปยังตำรวจท้องที่
MGM เลือกที่จะไม่กำหนดสิ่งที่ถือเป็น “ลูกกลิ้งระดับสูงชั้นสอง” ที่คาสิโนลาสเวกัส
แฮร์ริสถูกตั้งข้อหาหลายครั้ง
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในลาสเวกัสบอกกับCasino.org Harris ว่าถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายทางเพศหนึ่งครั้ง การลักพาตัวครั้งแรก การเผยตัวที่ไม่เหมาะสมในระดับแรก และการนับความลามกระดับแรก 3 กระทง
ในเนวาดา โทษสูงสุดสำหรับความผิดฐานลักพ
ตำรวจจีนจับกุมผู้ต้องสงสัย 36 รายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการการพนันสมาชิก 810,000 ราย
โพสต์เมื่อ: 30 สิงหาคม 2019, 06:05น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 31 สิงหาคม 2019, 00:05น.
Ed Silverstein
Ed Silverstein
ความเชี่ยวชาญ: อาชญากรรม , กฎหมาย , การเล่นเกมเผ่า
ผู้ต้องสงสัย 36 คนถูกจับกุมในมณฑลเจ้อเจียงของจีน อันเกี่ยวเนื่องกับวงการพนันออนไลน์ขนาดใหญ่ การจับกุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเงินประมาณ 75.8 ล้านดอลลาร์และสมาชิกประมาณ 810,000 คน เจ้าหน้าที่ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี
Zhao Kezhi รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน ให้คำมั่นว่าจะปราบปรามการพนันออนไลน์ ล่าสุด ตำรวจจีนจับกุมผู้ต้องสงสัยเล่นการพนัน 36 ราย (ภาพ: Visual China)
ปฏิบัติการนี้ตั้งขึ้นโดยแก๊งค์ ตำรวจกล่าว มันเติบโตจากการเริ่มต้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ดังนั้นจึงต้องจ้างตัวแทน 150,000 คน ตำรวจกล่าวเสริม
การสอบสวนเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เมื่อตำรวจ Jiaxing ได้รับแจ้งว่ามีผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่าส่งเสริมแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์บน WeChat ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยในเดือนมกราคม
ในเดือนพฤษภาคม ตำรวจท้องที่ดำเนินการตรวจค้นปฏิบัติการของกลุ่ม การจับกุมเกิดขึ้นในเขตเทศบาลฉงชิ่ง เซินเจิ้น และเฉิงตู
ในสัปดาห์นี้ สำนักข่าวซินหัวของจีนกล่าวว่าตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนการดำเนินการต่อไป
จับกุมเพียงหยดน้ำในมหาสมุทร
เมื่อถูกถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจับกุมการพนันครั้งล่าสุด Sophal Ear รองศาสตราจารย์ด้านการทูตและกิจการโลกที่ Occidental College ของแคลิฟอร์เนียบอกกับCasino.orgว่า “ผู้ต้องสงสัย 36 คน – เมื่อมีผู้เข้าร่วม 810,000 คน ซึ่ง 150,000 คนเป็นตัวแทน – ดูเหมือนว่า ลดลงในมหาสมุทร
การพนันออนไลน์เป็นผลพลอยได้ตามธรรมชาติของการทำให้การพนันผิดกฎหมาย ยกเว้นลอตเตอรี่สองประเทศที่ไม่ถือว่าเป็นการพนัน” Ear กล่าวเสริม “ใครบอกว่าการจู่โจมของตำรวจไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การดำเนินการที่ล้มเหลวในการจ่ายเงิน”
Ear ถามต่อไปว่า “เจ้าหน้าที่ 810,000 คนจากทั้งหมด 810,000 คนมีกี่คน? อาจมากกว่าสองสาม ฉันหมายถึงใครมีเงินจะเล่นการพนัน? จะไม่ใช่คนยากจน”
การจับกุมมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป Ear ยืนยัน “อย่างที่คนจีนพูดว่า: ฆ่าไก่ ทำให้ลิงกลัว” หูกล่าวเสริม
“การจับกุมเหล่านี้ควรจะมีผลในการสาธิต — ทำให้ผู้คนหวาดกลัว แต่ถ้ามีเพียง 36 คนเท่านั้นที่ถูกจับจากหลายแสนคน โอกาสที่ผมจะดูดีมาก (0.00444444444 เปอร์เซ็นต์ของ 810,000 หรือ 0.024 เปอร์เซ็นต์ของ 150,000)” Ear อธิบาย
ถ้าเจ้าหน้าที่จับกุมทุกคน ซึ่งรวมแล้วเป็นแสนคน “พวกเขาคงไม่มีเรือนจำเพียงพอสำหรับทุกคน ดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งเป้าไปที่หัวหน้าวง” Ear อธิบาย
นอกจากนี้ Ear ยืนยันว่าอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับวงการพนันสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ “เมื่อใดก็ตามที่คุณทำให้บางสิ่งบางอย่างเป็นอาชญากร จะมีโอกาสสูงที่บ้านหลังนี้จะทำงานอื่นที่ผิดกฎหมายเช่นกัน” Ear กล่าว
ตัวอย่างอาจรวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน คาสิโนในออสเตรเลียและกัมพูชาสามารถฟอกเงินได้ Ear อ้างว่า
“อาจกล่าวได้เช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับสินบนเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของพวกเขา พวกเขาก็ต้องฟอกเงินเช่นกัน” Ear กล่าว
จีน Curbs การพนันออนไลน์ตำรวจในออนแทรีโอได้จับกุมผู้ต้องสงสัยระดับสูง 9 คนของตระกูลอาชญากร Ndrangheta ที่ทรงพลัง ซึ่งพวกเขาเชื่อว่ามีการฟอกเงินมากกว่า 70 ล้านดอลลาร์แคนาดา (53.5 ล้านดอลลาร์) ผ่านคาสิโนของจังหวัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กลุ่มนี้ยังดำเนินการคาสิโนลับๆ ของตัวเอง รีดไถเงินจากนักพนันผ่านการกู้ยืมเงินที่มีดอกเบี้ยสูง
‘เอ็นดราเกต้า
ตำรวจบุกเข้าไปในร้านกาแฟหลายแห่งในเขตมหานครโตรอนโตซึ่งถูกใช้เป็นคาสิโนลับๆ โดย ‘กลุ่ม Ndrangheta เส้นทางการเงินนำไปสู่ Angelo Figliomeni หรือที่เรียกว่า “Il Brigande” (ข่าวเมืองโตรอนโต)
ในบรรดาผู้ถูกควบคุมตัวคือ แองเจโล ฟิกลิโอเมนี หรือที่รู้จักในชื่อ “อิล บริกันเต” หรือ “โจร” หัวหน้าองค์กร เขามาถึงแคนาดาในปี 2010 จากอิตาลี รอดพ้นจากโทษจำคุก 20 ปี
CTV รายงานว่าเนื่องจากเขาเป็นพลเมืองแคนาดา และอาชญากรรมของสมาคมมาเฟียไม่มีอยู่ในแคนาดา เขาจึงอาศัยอยู่อย่างเปิดเผยในย่านชานเมืองวอห์นของโตรอนโต ในขณะเดียวกันก็พัฒนาอาชญากรรมครั้งใหญ่และการฟอกเงิน
“ตระกูล Figliomeni” เติบโตขึ้นอย่างมากจนมีรายงานว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการ ‘Ndrangheta ในต่างประเทศเพียงไม่กี่แห่งที่ออกคำสั่งไปยังกลุ่มต่างๆ ในอิตาลี ตำรวจได้รับแจ้งการดำเนินการในปี 2560 เมื่อพวกเขาเชื่อว่ารูปแบบการยิงและการลอบวางเพลิงในพื้นที่วอห์นชี้ให้เห็นถึงสงครามมาเฟียที่กำลังดำเนินอยู่
ใช้ชีวิตอย่างสูงส่ง
ในการบุกจู่โจมตลอดสามวันในสัปดาห์นี้ ตำรวจได้ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 35 ล้านเหรียญสหรัฐ (27 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ 27 แห่งและรถยนต์หรูหรา 23 คัน เฟอร์รารีหนึ่งคันมีมูลค่า 880,000 ดอลลาร์แคนาดา (670,000 ดอลลาร์) ในเวลาเดียวกัน 15 คนถูกจับกุมในอิตาลีอันเป็นผลมาจากการสอบสวนคู่ขนาน
“รายได้ส่วนใหญ่ของพวกเขามาจากการใช้เครื่องเล่นเกมและเงินให้กู้ยืมแก่ผู้อุปถัมภ์เพื่อให้พวกเขาเล่นการพนันโดยไม่คำนึงถึงจำนวนหนี้ที่เกิดขึ้น” อ่านคำแถลงของตำรวจ “อัตราดอกเบี้ยทางดาราศาสตร์ หรือ ‘น้ำผลไม้’ อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ทำให้องค์กรมีเงินทุนที่ผิดกฎหมายไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
คนที่ถูกจับในวงจรนี้กำลังเสี่ยงโชคเอาชีวิตรอด เนื่องจากคนในองค์กรนี้ใช้การข่มขู่และความรุนแรง รวมทั้งการยิงและการลอบวางเพลิง เพื่อรวบรวมหนี้คงค้าง” รายงานระบุเสริม
ในระหว่างการสอบสวน 18 เดือน ตำรวจดักฟังโทรศัพท์ร้านกาแฟ 11 แห่งทั่วพื้นที่มหานครโตรอนโต และติดตามอาชญากรที่ถูกกล่าวหาไปยังคาสิโนทั่วจังหวัดเพื่อสังเกตพวกเขาทำความสะอาดเงินที่โต๊ะเล่นเกม เล่นการพนัน 30,000 ถึง 50,000 ดอลลาร์ต่อคืน
แคนาดาถูกจับโดยเรื่องอื้อฉาวเรื่องการฟอกเงินเนื่องจากมีการเปิดเผยว่าเงินหลายพันล้านดอลลาร์ถูกชะล้างผ่านคาสิโนและตลาดอสังหาริมทรัพย์ของบริติชโคลัมเบีย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากอาชญากรที่มาจากจีน แต่บางคนเชื่อว่าปัญหาอาจขยายวงกว้างมากขึ้น
ตำรวจมาเลเซียได้สลายการดำเนินการเล่นเกมออนไลน์ที่ผิดกฎหมายซึ่งมีเกมมากกว่า 200 เกม จับกุมชาวจีน 100 คนใกล้กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันพุธ
ผู้บัญชาการตำรวจกัวลาลัมเปอร์ Datuk Seri Mazlan Lazim ประกาศเมื่อเดือนมีนาคมว่าทางการกำลังเผชิญกับการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายในเมืองหลวงของมาเลเซีย ในสัปดาห์นี้ การโจมตีของตำรวจในภูมิภาคนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย 101 คน (ภาพ: เดอะสตาร์)
รวมแล้ว ตำรวจจับกุมชาย 83 คน ผู้หญิง 17 คน รวมทั้งผู้หญิงในท้องที่ พวกเขาต้องเผชิญกับการพนันที่ผิดกฎหมายและค่าตรวจคนเข้าเมือง
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ผู้ต้องสงสัยอาจถูกจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี เบนาร์นิวส์กล่าว
ผู้จัดงานซินดิเคทได้จำกัดคนงานและสั่งให้พวกเขาอยู่แต่ในบ้าน เห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้รับอาหารในแต่ละวัน
ตำรวจยึดแล็ปท็อป 66 เครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทดลองเล่นไพ่บาคาร่า เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 555 เครื่อง โมเด็ม 11 เครื่อง และเราเตอร์ 8 เครื่องจากปฏิบัติการ เบนาร์นิวส์รายงาน
การพนันเสมือนจริงตั้งอยู่ในบ้านเช่าสี่หลังที่ตั้งอยู่ในเมือง Mont Kiara ใกล้กรุงกัวลาลัมเปอร์ บ้านพักเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีรั้วรอบขอบชิดซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนตัวและกล้องรักษาความปลอดภัยแบบวงจรปิดThe Sun of Malaysia รายงาน
ซินดิเคทตั้งเป้านักพนันกว่า 1,000 คนจากประเทศจีน ซึ่งมีอายุระหว่าง 19 ถึง 65 ปี The Sunกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวหลอกล่อผู้ใช้ให้คิดว่าเกมที่เหมือนคาสิโนนั้นง่ายต่อการชนะและเสนอการจ่ายเงินจำนวนมากให้พวกเขา
รายงานข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับผลกำไรของการดำเนินงาน The Sunกล่าวว่ามีรายได้มากกว่า 18,000 ริงกิต (4,301 ดอลลาร์) ต่อวัน เบนาร์นิวส์กล่าวว่าเป็นเงิน 72,000 ริงกิต (17,244 ดอลลาร์) ต่อวัน
นักพนันจ่ายเงินการดำเนินการผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์หรือผ่านเว็บไซต์เช่น WeChat Pay ตำรวจบอกกับสื่อ เชื่อกันว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเปิดให้บริการเกมออนไลน์ตั้งแต่เดือนมกราคม และทางการได้อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังในเดือนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจ 6 นาย และเจ้าหน้าที่อีก 31 นาย มีส่วนร่วมในการจู่โจม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้การพนันออนไลน์ยากขึ้น
การจู่โจมในสัปดาห์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังปิดหรือจำกัดการดำเนินการการพนันออนไลน์ภายใต้แรงกดดันจากประเทศจีน
เมื่อต้นสัปดาห์นี้ หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลPhilippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR)ได้หยุดรับคำขอใบอนุญาตผู้ประกอบการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) การเลื่อนการชำระหนี้จะคงอยู่จนถึงสิ้นปีเป็นอย่างน้อย
เมื่อวันพุธโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน Geng Shuang กล่าวในการแถลงข่าวว่า “เราหวังว่าฟิลิปปินส์จะดำเนินการต่อไปและห้ามการพนันออนไลน์ทั้งหมด”
นอกจากนี้กัมพูชาจะหยุดการออกใบอนุญาตสำหรับการพนันออนไลน์เพื่อควบคุมกิจกรรมทางอาญาในการดำเนินการเล่นเกมของกัมพูชา ตามรายงานของ Xinhua สำนักข่าวของรัฐในประเทศจีน
เมื่อเดือนที่แล้ว Alvin Chau ซีอีโอของ SunCity Group ขอโทษรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่สำหรับการดำเนินการด้านการพนันออนไลน์จากฟิลิปปินส์และกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่ามุ่งเป้าไปที่พลเมืองจีน
การจู่โจมในมาเลเซียในสัปดาห์นี้ยังห่างไกลจากการดำเนินการของตำรวจเพื่อต่อต้านการพนันที่ผิดกฎหมายในประเทศเท่านั้น หลังจากการจู่โจมในเดือนมีนาคม Datuk Seri Mazlan Lazim ผู้บัญชาการตำรวจกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศว่าตำรวจจะยังคงต่อสู้กับการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายในพื้นที่กัวลาลัมเปอร์
ความพยายามของเราอย่างต่อเนื่อง เราจะออกไปทั้งหมดกับการพนันออนไลน์” Lazim ถูกยกมาโดยดาว
เมื่อเดือนกันยายนที่แล้ว ตำรวจมาเลเซียรายงานการจับกุม 22,000 รายจากการตรวจค้นการพนันที่ผิดกฎหมายมากกว่า 10,000 ครั้งในเวลาเพียงแปดเดือนของปี
การค้นหาดำเนินการในบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ยังค้นหาสมาคมลอตเตอรี
ตัวเลขบ่งชี้ว่ายอดรวมของปีที่แล้วต่ำกว่าการบุก 12,628 ครั้งและการจับกุม 24,338 ครั้งที่มาเลเซียพบในปี 2560
อิสลามห้ามการพนัน
การพนันเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดในศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาหลักของมาเลเซีย ประเทศนี้มีประชากรมุสลิมมากกว่าร้อยละ 60 และศาสนาประจำชาติคือศาสนาอิสลาม
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เข้มงวดในการต่อต้านกิจกรรมดังกล่าว ยกเว้นลอตเตอรีของประเทศและคาสิโนที่มีชื่อเสียงอย่าง Resorts World Genting
รายงานล่าสุดโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาล BC เกี่ยวกับการฟอกเงินในอสังหาริมทรัพย์ BC ชี้ว่า BC อาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำแข็ง และให้ชื่อเมืองออนแทรีโอว่าเป็นแหล่งเงินที่สกปรก
นดราเกตาคืออะไร?
‘Ndrangheta เป็นองค์กรอาชญากรรมที่ตั้งอยู่ในคาลาเบรีย “นิ้วเท้า” ของ “เท้า” ของอิตาลี เป็นเวลาหลายปีที่พิจารณาว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องที่น่าสงสารของ Cosa Nostra และ Camorra อัยการชาวอิตาลีเชื่อว่า Ndrangheta เป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีอำนาจมากที่สุดในอิตาลีและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากในระดับโลก โดยมีการดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศและรายได้โดยประมาณอยู่ที่ $50 พันล้านถึง 100 พันล้านดอลลาร์ต่อปี
เชื่อกันว่าใช้โคเคน 70% ในยุโรปและควบคุมการค้าอาวุธผิดกฎหมายทั่วโลก โดยขายอาวุธให้ทั้งสองฝ่ายในสงครามกลางเมืองในซีเรีย
เมื่อเดือนที่แล้ว Zhao Kezhi รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนสัญญาว่าจะหยุดการพนันออนไลน์ที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดน วงการพนันหลายแห่งได้ปิดตัวลงแล้ว
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จีนเพิ่งขอให้ฟิลิปปินส์ห้ามเล่นการพนันออนไลน์ เห็นได้ชัดว่าเป้าหมายส่วนใหญ่มาจากจีน
บริษัทบันเทิงและเกมแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (PAGCOR)ได้หยุดรับใบอนุญาตใหม่สำหรับการดำเนินงานการเล่นเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) แทน
Victor Padilla หัวหน้าฝ่ายเกมนอกชายฝั่งของ PAGCOR อ้างว่าPOGO ที่ได้รับใบอนุญาตของฟิลิปปินส์ไม่มีบริษัทใดที่เป็นบริษัทสัญชาติจีน และไม่ได้กำหนดเป้าหมายนักพนันในจีน
จีนเรียกร้องให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ใช้ “มาตรการที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ” กับผู้ประกอบการที่ยอมรับการเล่นจากจีน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จีนยังมี “ความกังวลอย่างร้ายแรง” ว่าพลเมืองของตนถูกบังคับให้ต้องทำงานเหมือนทาสเมื่อพวกเขาทำงานในเครือข่ายเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์าตัวครั้งแรกคือชีวิตในเรือนจำรัฐเนวาดาโดยไม่มีการรอลงอาญา
แฮร์ริสมีกำหนดจะปรากฏตัวในศาลลาสเวกัสในวันที่ 24 กันยายน ณ วันศุกร์แฮร์ริสเป็นตัวแทนของสำนักงานพิทักษ์สาธารณะคลาร์กเคาน์ตี้และเขาจะได้รับโอกาสในการสารภาพผิดหรือไม่มีความผิดต่อหน้าผู้พิพากษา
The Review-Journalรายงานว่ากรมตำรวจนครบาลลาสเวกัสกล่าวว่าแฮร์ริสมี “ข้อหาอาชญากรรมทางเพศ” ในปี 2551 ซึ่งเกิดขึ้นในมินนิโซตา
มีการรายงานการล่วงละเมิดทางเพศที่ไม่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อตำรวจลาสเวกัส ซึ่งเชื่อมโยงกับคาสิโนในท้องถิ่น
หนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับCristiano Ronaldoดาราฟุตบอล เขาถูกกล่าวหาว่ากระทำการข่มขืนกว่า 10 ปีที่ผ่านมาที่Palms Hotel & Casino เมื่อเดือนที่แล้วสำนักงานอัยการเขตคลาร์กเคาน์ตี้กล่าวว่าไม่มีการฟ้องร้องต่อโรนัลโด้
เหยื่อได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อโรนัลโด้ในศาลรัฐบาลกลางเนวาดา เธออ้างว่าการโจมตีเกิดขึ้นในห้องชุดเพนต์เฮาส์ที่เดอะปาล์มส์นา
การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่อินเดียนาเริ่มการพนันทางกฎหมายในรัฐ ผู้อุปถัมภ์สามารถเดิมพันกีฬาระดับโปรและระดับวิทยาลัยได้ด้วยตนเองหรือในเร็วๆ นี้ ไม่ว่าจะที่คาสิโนส่วนใหญ่หรือสถานที่เดิมพันนอกสนาม
หนังสือกีฬาสามเล่มแรกเปิดในวันอาทิตย์ พวกเขาคือ Indiana Grand Racing และ Casino Shelbyville, Ameristar Casino East Chicago และ Hollywood Casino Lawrenceburg ปลายสัปดาห์นี้ Horseshoe Hammond และ French Lick Casino จะทำการเดิมพันทางกฎหมายในการแข่งขันกีฬา
ในปัจจุบัน คาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดยกเว้นหนึ่งแห่งได้ยื่นขอใบอนุญาตหนังสือกีฬา ผู้พัฒนาฮาร์ดร็อคคาสิโนที่วางแผนไว้ไม่ได้วางแผนที่จะเสนอการเดิมพันกีฬาแบบตัวต่อตัว แต่สนใจที่จะยอมรับการเดิมพันกีฬาบนมือถือ
ในที่สุด Indiana จะอนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬาออนไลน์และมือถือ วันเปิดตัวไม่ชัดเจน
อินดีแอนาจะเก็บภาษีหนังสือกีฬาทางกฎหมายที่ 9.5 เปอร์เซ็นต์ของรายรับรวม เมื่อตลาดเติบโตเต็มที่ เจ้าหน้าที่คาดว่าการเดิมพันกีฬาจะสร้างรายได้ประมาณ 11.5 ล้านดอลลาร์ต่อปี
อินดีแอนาเป็นรัฐที่ 13 ที่อนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬา ปีที่แล้วพ.ร.บ.คุ้มครองกีฬาสำหรับมืออาชีพและสมัครเล่น (PASPA)ปี 1992 ซึ่งห้ามการพนันกีฬาเกือบทุกรูปแบบ ถูกศาลสูงสหรัฐพลิกคว่ำ
Lumactod กล่าวว่าอุปสรรคทางภาษาได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความท้าทายเมื่อพูดถึงการก่อกวนแก๊งอาชญากรของจีน เมื่อเร็ว ๆ นี้ PNP กล่าวว่าจะส่งสมาชิกสาขาต่อต้านการลักพาตัวมากถึง 20 คนไปยังประเทศจีนในเดือนหน้าเพื่อศึกษาภาษาจีนกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับกงสุลจีน
Pacia Kidnap Gangcia
เมื่อเดือนที่แล้ว ข่าวท้องถิ่นรายงานว่า สมาชิกต้องสงสัยสามคนของกลุ่มลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ถูกสังหารในการยิงกับตำรวจในจังหวัดคาบีเต ทางใต้ของกรุงมะนิลา
ในจำนวนนั้น ได้แก่ เวนซ์ เวนิส หรือนามแฝง “ปิกซา” ที่เชื่อกันว่าเป็นนักบินของมักดาเลโน ปาเซีย หัวหน้ากลุ่มที่ถูกกล่าวหา
Pacia เป็นอดีตจ่า PNP ซึ่งถูกไล่ออกจากกองกำลังในปี 2561 เนื่องจากการโจรกรรมและการครอบครองวัตถุระเบิดอย่างผิดกฎหมาย เชื่อกันว่าเขาต้องรับผิดชอบในการลักพาตัวชาวจีนจำนวนมากตามคำสั่งของฉลามเงินกู้ และปัจจุบันยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก
ขณะที่เขาเดินไปที่กล้อง เขาก็เห็นเขาตีกล้องจากมือของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ปรากฏว่าเฟตตี้ถูกตั้งข้อหาในเรื่องนั้น
ในเดือนมีนาคม 2018 เขาทำข้อตกลงกับอัยการในบรูคลินเพื่อหลีกเลี่ยงการติดคุกในการขับรถภายใต้คดีอิทธิพลจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2017 รายงานของสื่อระบุว่าเขายอมมอบใบขับขี่เป็นเวลา 90 วันและตกลงที่จะเรียนหลักสูตรขับรถที่มีความบกพร่อง
Fetty ไม่ใช่แร็ปเปอร์คนแรกที่มีปัญหาในคาสิโนเวกัส ในเดือนกรกฎาคม 2018 YG ยอมจำนนต่อทางการลาสเวกัสหลังจากที่พวกเขาออกหมายจับหลังจากที่แฟนเพลงอ้างว่าแร็ปเปอร์และผู้ติดตามของเขาทำร้ายเขาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองเดือนก่อน แฟนคนหนึ่งซึ่งบอกว่าเขาถูกปฏิเสธการเซลฟี่ อ้างว่าแร็ปเปอร์ฉีกโซ่ทองของเขาและมีคนในผู้ติดตามของเขาทุบตีเขา
ในปลายเดือนพฤษภาคม เทศกาล Cosmopolitan Las Vegas กลายเป็นหัวข้อข่าวโดยป้องกันไม่ให้มีก มิลล์เข้ามาในรีสอร์ทและเข้าร่วมคอนเสิร์ตของดีเจมัสตาร์ด ในขั้นต้น เจ้าหน้าที่คาสิโนกล่าวว่าพวกเขาทำเช่นนั้นเพราะศิลปินฟิลาเดลเฟียได้ต่อสู้ในระหว่างการเยี่ยมชมคาสิโนก่อนหน้านี้ ทนายความของเขาปฏิเสธข้อกล่าวหา
สัปดาห์ต่อมาคาสิโนออกมาขอโทษาได้รับการรับรองในเนวาดาในปี 2558 กฎใหม่อนุญาตให้หนังสือกีฬาของรัฐยอมรับการลงทุนรวมจากหน่วยงานนอกรัฐ พวกเขาเป็น “กองทุนป้องกันความเสี่ยง” โดยพื้นฐานแล้ว แต่การเดิมพันกีฬาโดยใช้ระบบการเดิมพันแบบมืออาชีพมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
ฝ่ายนิติบัญญัติหวังว่าสิ่งนี้จะนำเงินมาสู่หนังสือกีฬามากขึ้น แต่ผู้ประกอบการจำนวนมากพบว่ากฎระเบียบที่ยุ่งยากและข้อเสนอมีความเสี่ยง โดยเลือกที่จะไม่รับเงินเลย
Thomas และ Becker ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนผ่านบริษัท 6 แห่งที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง ได้แก่ Einstein Sports Advisory LLC, QSA LLC, Vegas Basketball Club LLC, Vegas Football Club LLC, Wellington Sports Club LLC และ Welscorp Inc.
โบรกเกอร์การลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของทั้งคู่ก็ถูกเสนอชื่อให้เป็นจำเลยเช่นกัน ในจำนวนนั้นคือพอล แฮนสัน วัย 90 ปี แฟร์แฟกซ์ ผู้อาศัยในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งได้รับค่าคอมมิชชั่น $281,800 ในระหว่างที่เขามีส่วนร่วมในโครงการนี้
ก.ล.ต. นำเฉพาะคดีแพ่ง ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นตัวตั้งต้นของการดำเนินคดีอาญาโดยกระทรวงยุติธรรม เช่นเดียวกับกรณีของโครงการ Ponzi อีกโครงการหนึ่งในเนวาดาเมื่อปีที่แล้ว
มีหลักฐานว่ารัฐบาลจังหวัดก่อนหน้านี้ไม่สนใจหรือระงับข้อกังวลของหน่วยงานกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย
ปัญหาระดับชาติ?
ในขณะเดียวกัน ผลสำรวจของ Angus Reid ที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่า 3 ใน 4 ของชาวแคนาดาเชื่อว่าการฟอกเงินเป็นปัญหาในจังหวัดของตน และ 81% เชื่อว่าแคนาดาต้องดำเนินการมากกว่านี้เพื่อจัดการกับการฟอกเงินในระดับชาติ
คณะกรรมการ BCรวมตัวกันในปีนี้เพื่อตรวจสอบการระบาดของการฟอกเงินในคาสิโนของจังหวัดและตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ข้อสรุปว่าประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ถูกฟอกผ่าน BC ในปี 2018 แต่ก็ยังแนะนำว่าอาจเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็ง
คณะผู้พิจารณาเชื่อว่าเงินจำนวน 47 พันล้านดอลลาร์อาจถูกชะล้างไปทั่วทั้งประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน และอัลเบอร์ตาและออนแทรีโออาจมีปัญหาใหญ่กว่าคริสตศักราช
ในเดือนพฤษภาคม บิล แบMichael Borovetz อายุ 44 ปี นักเล่นโป๊กเกอร์ที่รู้จักกันทั่วประเทศซึ่งตั้งอยู่ในเมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ถูกจับในสัปดาห์นี้ที่เมืองดีทรอยต์ และถูกตั้งข้อหาพยายามหลอกลวงนักท่องเที่ยวที่ไม่สงสัย
Michael Borovetz โป๊กเกอร์โปรสนามบินขอทาน
Michael Borovetz ซึ่งถูกพบเห็นในแก้วมัคในปี 2018 หลังจากถูกจับในข้อหาขอทานที่สนามบินนานาชาติ Newark ถูกกล่าวหาว่าใช้อุบายเก่าของเขา (ภาพ: ตำรวจการท่าเรือ)
ตำรวจของ Wayne County Airport Authority กล่าวว่าพวกเขาจับกุม Borovetz เมื่อวันเสาร์หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าเข้าหาผู้โดยสารที่สนามบิน Detroit Metropolitan โดยเล่าเรื่องราวสะอื้นไห้และขอเงิน
การบังคับใช้กฎหมายกล่าวในการเปิดตัวว่าผู้เล่นโป๊กเกอร์ให้ “เรื่องราวที่น่าเศร้าในความพยายามที่จะรับเงินในขณะที่สัญญาว่าจะจ่ายคืน” ตำรวจเสริมว่า Borovetz ถูกตัดสินลงโทษหลายครั้งในข้อหาที่คล้ายกันที่สนามบิน และประวัติอาชญากรรมของเขา “ครอบคลุม 13 รัฐ”
Borovetz ถูกตั้งข้อหาสองข้อหาปลอมแปลงโดยมีเจตนาที่จะฉ้อโกงซึ่งเป็นความผิดทางอาญา เขายังคงอยู่ในคุกเวย์นเคาน์ตี้หลังจากล้มเหลวในการโพสต์พันธบัตรที่ 100,000 ดอลลาร์/10 เปอร์เซ็นต์
โพสต์ฟอรั่มเผยความลับ
ตามฐานข้อมูลโป๊กเกอร์Hendon Mob Borovetz มีรายได้รวมอยู่ที่ 589,958 ดอลลาร์
ที่ดีที่สุดของเงินสดสดมาในปี 2006 เมื่อเขาได้รับรางวัล $ 1,000 + 80 เหตุการณ์วงจร WSOP No Limit Hold’em ที่Harrah ‘s แอตแลนติกซิตี เขาแทงได้ 66,240 ดอลลาร์จากผู้เล่นอื่น 206 คน
แต่ Borovetz นักพนันที่ยอมรับว่ามีปัญหา ไม่ได้รายงานผลเงินสดสดในปีนี้ และตั้งแต่ปี 2015 รายรับจากโป๊กเกอร์ของเขาทั้งหมดอยู่ที่ 24,865 ดอลลาร์ นั่นเท่ากับรายได้น้อยกว่า $5,000 ต่อปีจากการเล่นโปกเกอร์มืออาชีพของเขา
กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐฯ กล่าวว่าแนวปฏิบัติด้านความยากจนปี 2019 สำหรับแต่ละบุคคลอยู่ที่ 12,490 ดอลลาร์ แน่นอน Borovetz สามารถสร้างรายได้ด้วยวิธีการอื่นและเป็นที่รู้กันว่าชอบโต๊ะแบล็คแจ็ค
เห็นได้ชัดว่า Borovetz สารภาพกับแผนการสนามบินของเขาในปี 2014 บนฟอรัมโป๊กเกอร์ TwoPlusTwo.com เขาอธิบายในโพสต์ว่าหลังจากที่เขาเล่าเรื่องเศร้าให้กับคนที่ใจดีเกินไปคนหนึ่งซึ่งส่งเงินให้เขา เขาจะเล่นการพนันและพยายาม “ชนะเงินมากขึ้นเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องไปสนามบินอีกต่อไป ”
ตำรวจสนามบินดีทรอยต์ได้รับแจ้งว่าเขากำลังเชื่อมต่อผ่านเมืองระหว่างทางไปไมอามี เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเขาอยู่ในเรดาร์ตั้งแต่ปี 2558
กฎหมายขอทานการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีมือถือสำหรับการฝากและถอนเงินจากเกมออนไลน์ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงสุดต่อการฉ้อโกง การศึกษาใหม่จาก Iovation เปิดเผย บริษัทในพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน เชี่ยวชาญด้านระบบป้องกันการฉ้อโกงและการตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อปกป้องผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ใช้
Iovation ได้เผยแพร่ผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้อุปกรณ์มือถือเพื่อการฉ้อโกงในการเล่นเกมและภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างไร Greg Pierson ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Iovation (ดูที่นี่) กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ในระดับแนวหน้าในการต่อต้านปัญหา (ภาพ: Vimeo)
ในปี 2018 การพนันได้รับการจัดอันดับให้เป็นอุตสาหกรรมชั้นนำ — เข้ามาที่ 60 เปอร์เซ็นต์ในธุรกิจทุกประเภท — สำหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงที่เกิดจากอุปกรณ์มือถือ ในบรรดาบริษัทและภาคส่วนที่ศึกษาโดย Iovation บริษัท TransUnion (NYSE:TRU)
ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ 72 เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมการพนันออนไลน์มาจากอุปกรณ์มือถือ ปีที่แล้วอยู่ที่ 70% ในปี 2560 อยู่ที่ 62 เปอร์เซ็นต์ และในปี 2559 อยู่ที่ 55 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการย้ายไปสู่มือถือโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมเกมนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี
ในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ศึกษาในการวิจัย ประมาณครึ่งหนึ่งของธุรกรรมออนไลน์ที่ไม่ปลอดภัยดูเหมือนจะมาผ่านอุปกรณ์พกพา ในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 ร้อยละ 49 มาจากอุปกรณ์พกพา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 ในปี 2561 อยู่ที่ 33 เปอร์เซ็นต์ในปี 2560 และ 25 เปอร์เซ็นต์ในปี 2559
นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่ฉ้อโกงจำนวนมากยังทำให้ดูเหมือนว่าธุรกรรมของพวกเขามาจากอุปกรณ์มือถือ ที่จริงแล้ว พวกเขากำลังใช้เดสก์ท็อปแบบดั้งเดิมหรือคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆ ตาม Iovation แนวทางดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ไม่หวังดีเหล่านี้ในรูปแบบของพวกเขา แต่ซอฟต์แวร์สามารถระบุการใช้อุปกรณ์อื่นๆ ได้
บัญชีวีไอพี, การละเมิดบัตรเครดิต
ในปีที่ผ่านมา Iovation รายงานว่ามีการใช้บัญชี VIP ในทางที่ผิดสำหรับการฟอกเงินโดยเฉพาะ เริ่มต้นด้วยบัญชีใหม่ที่ถูกต้องซึ่งได้รับสถานะวีไอพีและต่อมาขายให้กับผู้ฟอกเงินตามที่ Brooke Snelling ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโสของ Iovation กล่าว
ในปี 2018 บัตรเครดิตติดอันดับหนึ่งในสามประเภทของการฉ้อโกงที่รายงานโดยผู้ให้บริการเกมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 155 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ การละเมิดโบนัสคาสิโนออนไลน์ที่เสนอให้กับลูกค้าเป็นประเภทการฉ้อโกงอันดับต้น ๆ ที่รายงานโดยลูกค้าเกมของ Iovation เมื่อปีที่แล้ว ระหว่างปี 2016 ถึงปี 2018 รายงานการละเมิดโบนัสเพิ่มขึ้น 287 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาระบุ
โซลูชันของ Iovation ยังช่วยให้ผู้ที่เสี่ยงต่อปัญหาการพนันสามารถแยกตนเองออกจากการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตได้
ในปี 2018 เราเห็นเกือบล้านความพยายามโดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองในการเข้าถึงการยกเว้นหนึ่งหรือมากกว่าของคุณสมบัติดิจิตอลในเครือข่ายของลูกค้า iGaming ของเรา” สเนลลิงบอกCasino.org “นั่นเป็นมากกว่าสี่เท่าของรายงานการยกเว้นตนเอง 223,000 ฉบับที่ลูกค้าของเราวางไ
Kylie Jenner ฉลองวันเกิดให้กับ Genting Superyacht มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ ที่เคยเป็นเจ้าของโดยมหาเศรษฐีผู้หลบหนี
โพสต์เมื่อ: 11 สิงหาคม 2019, 03:29น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 12 สิงหาคม 2019, 05:08น.
Philip Conneller
Philip Conneller
ความเชี่ยวชาญ: อาชญากรรม , การควบคุม , การพนันค้าปลีก
Kylie Jenner อายุ 22 ปีในวันเสาร์ และมหาเศรษฐีที่สร้างตัวเองที่อายุน้อยที่สุดในโลก — ตามForbes — มุ่งมั่นที่จะฉลองวันเกิดของเธออย่างมีสไตล์
ไคลี เจนเนอร์
นักสังคมสงเคราะห์ผู้มีชื่อเสียง ผู้หลบหนี และซูเปอร์ยอทช์มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์: Kylie Jenner อาจรู้หรือไม่รู้ตัวว่าเรือยอทช์วันเกิดของเธอเคยเป็นเจ้าของโดยโจ โลว์ มหาเศรษฐีผู้หลบหนี (กลาง) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าบงการการปล้น 1MDB (รูปภาพ Kylie Cosmetics/Facebook/Casino.org)
เจนเนอร์เช่าเหมาลำซูเปอร์ยอทช์ “ความเงียบสงบ” มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สำหรับโอกาสนี้ ซึ่งเป็นเรือที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของโดยเก็นติ้งคาสิโนยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียซึ่งให้เช่าในราคา 1.2 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์
Kardashian ที่อายุน้อยที่สุดและเพื่อนสนิทของเธอมากถึง 22 คนจะเข้ารับการรักษาในห้องซาวน่า สระว่ายน้ำ บีชคลับ ร้านเสริมสวย โรงภาพยนตร์ จากุซซี่บนดาดฟ้า ยิม และความหรูหราอื่นๆ แม้ว่า ข้อมูลรับรองการเล่นเกมของเจ้าของปัจจุบัน ไม่มีการเอ่ยถึงคาสิโนออนบอร์ด
แต่สิ่งที่สาววันเกิดและเพื่อนซี้ของเธออาจรู้หรือไม่รู้ก็คือว่าครั้งหนึ่งเรือยอทช์ดังกล่าวเคยถูก FBI ยึดได้ เนื่องจากอดีตเจ้าของเรือลำนี้เป็นที่ต้องการตัวของทางการสหรัฐฯ และมาเลเซียสำหรับบทบาทของเขาในการยักยอกเงิน 4.5 พันล้านดอลลาร์จากกองทุนของรัฐมาเลเซีย
เงินจำนวนมหาศาลที่หายไปนั้นถูกควบคุมโดยนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีที่น่าอับอายของประเทศ
ขณะนี้ Razak กำลังเผชิญกับการพิจารณาคดีในมาเลเซียสำหรับการทุจริตและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาว 1MDB ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นการปล้นทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
แต่ชายผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการการโจรกรรม โจ โลว์ ชาวจีน-มาเลเซีย ซึ่งเคยเป็นเจ้าของเรือยอทช์มาก่อน ยังคงมีจำนวนมาก
เรื่องอื้อฉาว 1MDB คืออะไร?
1MDB เป็นทรัสต์สาธารณะที่ก่อตั้งโดย Razak ในปี 2552 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความมั่งคั่งและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของมาเลเซีย โดยพื้นฐานแล้วเพื่อประโยชน์ของชาวมาเลเซีย
แต่ในเดือนกรกฎาคม 2559 ลอเร็ตตา ลินช์ อัยการสูงสุดในสหรัฐฯ ในขณะนั้น กล่าวว่า ทรัสต์ดังกล่าวกำลังถูกปล้นเหมือนเป็น “บัญชีธนาคารส่วนตัว” โดยเจ้าหน้าที่ทุจริตของมาเลเซีย
โลว์ไม่เคยดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในรัฐบาลมาเลเซีย แต่ในฐานะนักธุรกิจนานาชาติที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในรัฐบาลคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เขาได้กลายเป็น “ที่ปรึกษา” สำหรับกองทุน 1MDB จากนั้นเขาก็กลายเป็นผู้ลี้ภัยระดับนานาชาติเมื่อฝาปิดเรื่องอื้อฉาวในปี 2559
ปัจจุบันเชื่อว่าเขาอยู่ในประเทศจีนและซ่อนตัวอยู่ในสายตา
ไม่มีข้อเสนอแนะใดที่เจนเนอร์รู้จักโลว์เป็นการส่วนตัว แม้ว่าน้องสาวของเธออาจจะ ในปี 2011 Low ถูกกล่าวหาว่ามอบเฟอร์รารีสีขาวมูลค่า 325,000 เหรียญให้ Kim Kardashian เป็นของขวัญแต่งงาน
เงินหลายล้านซื้อของขวัญให้คนดัง
อัยการระบุว่า โลว์ได้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบในนิวยอร์กและลอนดอน ปิกัสซอส และการผลิตภาพยนตร์ ด้วย Riza Aziz ลูกเลี้ยงของ Razak Low ได้ให้ทุนสนับสนุนแก่ภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่สำคัญเช่นDumb and Dumber To และWolf of Wall Street – แดกดันเนื่องจากธีมของการประพฤติผิดทางการเงินอาละวาด
ขณะเคลื่อนไหวในแวดวงฮอลลีวูด โลว์ก็มอบของขวัญให้เพื่อนคนดังของเขา ตามที่ Bradley Hope ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาว 1MDB, Billion Dollar Whale , Low เคยให้ Paris Hilton $250,000 ในชิปคาสิโน
ในขณะเดียวกันในปี 2560 ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอได้มอบตัวปิกัสโซและบาสเกียตที่โลว์มอบให้เอฟบีไอให้กับเขา
Low ยังซื้อเรือยอทช์ที่เดิมชื่อ “Equanimity” ซึ่งอัยการอ้างว่าถูกซื้อเกือบทั้งหมดด้วยเงินสดที่ดูดมาจาก 1MDB เรือลำนี้ถูกจับโดยทางการมาเลเซียในปี 2018 และขายทอดตลาดให้กับ Genting Group เมื่อต้นปีนี้ในราคา 125 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของราคาเดิม
การซื้อนี้เป็นที่ถกเถียงกัน เนื่องจากตามที่The Wall Street Journalกล่าวหา 1MDB ซื้อสินทรัพย์ด้านพลังงานในมาเลเซียในปี 2555 ผ่านกลุ่มเก็นติ้งในราคาที่สูงเกินจริง
จากนั้น Genting ถูกกล่าวหาว่าบริจาคผลกำไรให้กับมูลนิธิที่ควบคุมโดย Razak ซึ่งใช้เงินเหล่านี้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในปี 2556ว้ในปีนั้น”
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 อเมริกาเหนือถูกระบุว่าเป็นทวีปที่มีการฉ้อโกงทางมือถือมากที่สุดในโลก ประมาณ 59 เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหมดมาจากอุปกรณ์เหล่านี้
การเดิมพันกีฬาเป็นไปตามเทรนด์มือถือ
ในเดือนมิถุนายน ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ สมัครเล่นไฮโล คาดการณ์ว่าตลาดการเดิมพันกีฬาของสหรัฐจะรวม 90 เปอร์เซ็นต์ทางออนไลน์หรือทางมือถือภายในหนึ่งทศวรรษ
ปีที่แล้ว ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาสำหรับมืออาชีพและสมัครเล่น (PASPA)ซึ่งเปิดประตูให้ตลาดการพนันกีฬาของอเมริกาเติบโตขึ้น ในที่สุดมันอาจจะกลายเป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามที่ Moti Malul ซีอีโอของ NeoGames ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์เกมออนไลน์ลอตเตอรี
หนังสือกีฬาทางกฎหมายของอเมริกามีมูลค่าสูงถึง 9 พันล้านดอลลาร์ในปีนั้น นับตั้งแต่ PASPA ถูกตัดสินว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
การกระทำของ Borovetz ทำให้เกิดประเด็นเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายของการขอทานในที่สาธารณะ เป็นเรื่องทางกฎหมายที่ซับซ้อน
ขอทานเป็นรูปแบบหนึ่งของการชักชวนหรือขอทานที่ได้มาจากความประทับใจที่สร้างขึ้นโดยคนที่ยื่นมือขอหรือใช้ภาชนะเพื่อเก็บเงิน เมื่อเทศบาลควบคุมการขอทาน – รูปแบบการพูด – สิทธิ์ในการแก้ไขครั้งแรกกลายเป็นปัญหา” ความเป็นเลิศในการศึกษาการแก้ไขครั้งแรกของ Middle Tennessee State University อธิบาย
มีหลายกรณีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาที่อนุญาตให้เมืองต่างๆ จำกัด การขอทานที่กิจกรรมคุกคามที่จะขัดขวางความปลอดภัยสาธารณะ
ในปีพ.ศ. 2533 ศาลฎีกาได้ยืนกรานคำตัดสินของศาลล่างว่าสำนักงานขนส่งแห่งนครนิวยอร์กมีสิทธิ์ที่จะห้ามการชักชวนในระบบรถไฟใต้ดินของเมือง
ในปี 1992 ศาลฎีกาตัดสินว่า International Society for Krishna Consciousness ซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาที่ส่งเสริมการเผยแพร่ภักติโยคะ ไม่มีสิทธิ์เผยแพร่วรรณกรรมในสนามบินนิวยอร์กซิตี้ ศาลฎีกากล่าวว่าอาคารผู้โดยสารในสนามบินไม่ใช่เวทีสาธารณะ ดังนั้นการตัดสินใจจึงไม่ขัดต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับแรกลร์ รัฐมนตรีสหพันธรัฐสำหรับองค์กรลดอาชญากรรม กล่าวว่า การสอบสวนทั่วประเทศไม่จำเป็น และเสริมว่าได้รับการปฏิบัติเป็นลำดับความสำคัญระดับชาติแล้ว